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大马与5国合作 索回180亿1MDB资产

(吉隆坡5日讯)反贪污委员会首席专员拉蒂花指出,大年夜马正与至少5个国家相助,以探求及索回代价至少180亿令吉与一马成长公司(1MDB)有关联的资产。

她说,除了一些显明的资产,法律当局还在催讨180亿令吉的资产,但历程估计十分耗时,由于当局需准确知道需催讨什么资产。

“反贪会正与刚成立不久的国家金融罪案中间相助,以剖断及查询造访这些资产位置,由于这不是一次性买卖营业,而是涉及多重买卖营业,是以需与外国机构相助共享情报。”

拉蒂花今早出席第11届金融罪案及可怕主义融资国际大年夜会后,吸收媒体造访时这么指出。

(本报黄治振摄)

针对全国警察总长丹斯里阿都哈密昨日指,有某国被指包庇在逃大年夜马殷商刘特佐一事,拉蒂花受询及反贪会是否与他国相助引渡刘特佐返国时,回绝置评。

询及反贪会以前与国行相助成功提控的人数,她说,一些案件仍在审讯中,是以回绝走漏详情。

“但我们正朝向更多以情报为根据的查询造访,由于金融罪犯不再是拿着一袋袋现金,而因此更繁杂伎俩干案,是以我们依附银行供给资金流向情报及数据共享。”

拉蒂花在第11届金融罪案及可怕主义融资国际大年夜会上颁发演说。

她说,反贪会自以前六七年已开始套用国行及各银行数据,以帮忙追踪金融罪案。

“走私及贩毒者如今已可透过各类手段洗黑钱,包括多层化掩蔽(layering)及将黑钱投入股市,环境令人担忧,是以我们须展开更亲昵相助。”

拉蒂花指出,基于洗黑钱涉及跨境买卖营业,是以反贪会不仅需展开外交相助,也需与当地金融机构相助。

她举例,若有本地人在外国置产,反贪会就需该国供给特定情报,以作为本地审讯的证据。

拉蒂花(左)为大年夜会主持推介礼后,吸收媒体造访。右为亚洲特许银行家协会主席丹斯里阿兹曼。

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